Siguen cayendo cubanos por ciberfraude masivo en reembolsos de impuestos

Siguen cayendo cubanos por ciberfraude masivo en reembolsos de impuestos
julio 12, 2017
Rolando Cartaya

El servicio online de declaración de impuestos Turbotax ofrecía hasta
hace dos años reembolsos mediante tarjetas prepagadas de Amazon. Con
ellas, la cubana Maritza Soler compraba celulares, tabletas y laptops
que después se enviaban a Venezuela para revenderlos. Las tarjetas
procedían de un fraude millonario al IRS.
Una cubana residente en Venezuela, acusada de concierto para presentar
falsas declaraciones de impuestos en EE.UU. usando cientos de
identidades robadas, y de lavar luego el dinero reembolsado, indicó que
admitirá su responsabilidad en la estafa al IRS y el complicado esquema
de blanquear los reintegros ilícitos.

Según la fiscalía colombiana, que en marzo de 2016 allanó su residencia
en el barrio El Castillo de Bogotá y la extraditó en noviembre de ese
año a petición de la Embajada de EE.UU., Maritza Maxima Soler Nodarse
tenía por documentos de identidad una cédula de Venezuela, número
23919477, y el pasaporte venezolano número 105685090.

El diario Pittsburgh Post-Gazette informa que Soler y su abogado han
notificado que ella se declarará culpable el próximo 21 de julio ante el
Tribunal de Distrito del oeste de esa ciudad de Pennsylvania. Es acusada
de conspiración y lavado de dinero. El juez federal del distrito Mark
Hornak también la sentenciará ese mismo día.

Nodarse, oriunda de Cuba, es acusada de conspirar con su paisano Yoandy
Pérez Llanes, de 33 años, y al menos dos sospechosos cuyos nombres aún
no han sido revelados, en un complot criminal para presentar
declaraciones de impuestos online bajo identidades robadas, delito que
se ha vuelto cada vez más común.

​Los dos formaban parte de un grupo que se aprovechó del hackeo y venta
de datos personales de más de 25.000 empleados del Centro Médico de la
Universidad de Pittsburgh, a principios de 2014.

El Servicio Secreto y el IRS siguen trabajando para identificar y
enjuiciar a los hackers, mientras tanto, los fiscales han encausado a
los que compraron los datos robados y los usaron para sus propios fines.

Llanes, Nodarse, y al menos otros dos cómplices presentaron más de 930
declaraciones de impuestos espurias utilizando las boletas de ingresos
W-2 robadas. Llegaron a obtener cerca de 1,4 millones de dólares en
reembolsos ilegales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Pero los reintegros no los recibían en cheques de la Tesorería, sino que
optaban por la alternativa que ofrecía hasta hace dos años el servicio
online de declaración de impuestos Turbotax, para recibir lo que el Tío
Sam hubiera recaudado de más en tarjetas prepagadas de regalo de Amazon,
incluyendo un 10 por ciento de descuento en la mercancía del gigante de
las ventas online.

Los encartados compraban en Amazon celulares, tabletas, laptops y
videojuegos y luego los reenviaban a través de compañías en Miami a
contactos en Maracay y Maracaibo, Venezuela, para revenderlos o
subastarlos online.

A Pérez Llanes, quien fue extraditado desde Venezuela en agosto de 2016,
se le acusaba de 21 cargos, pero se declaró culpable en abril de este
año de concierto para lavar dinero y robo de identidad agravado.
Enfrenta entre 2 y 22 años de prisión cuando regrese para recibir
sentencia el 18 de agosto.

Delito en pantuflas

Este es el primer caso conocido de ciberfraude con los impuestos en
EE.UU. en el que se conozca que hayan estado implicados varios
delincuentes de origen cubano. Estos acumulan muchos más expedientes
judiciales por fraudes con tarjetas de crédito y el seguro médico
federal Medicare, robo de mercancías en almacenes y cultivo y tráfico de
marihuana.

La sofisticada modalidad de reembolso mediante identidad robada, que se
identifica en medios policiales con sus siglas en inglés SIRF, es
relativamente reciente y puede originarse en cualquier lugar del mundo.

Adam Levin, experto de una firma privada especializada en robo de
identidades, dijo al Pittsburgh Post-Gazette: "En vez de arriesgar sus
vidas vendiendo drogas en las calles, donde pueden resultar muertos o
capturados, los delincuentes pueden sentarse cómodamente en pantuflas
frente a una computadora y estafar al Tesoro estadounidense".

Source: Siguen cayendo cubanos por ciberfraude masivo en reembolsos de
impuestos -
https://www.martinoticias.com/a/siguen-cayendo-cubanos-por-ciberfraude-masivo-en-reembolso-de-impuestos/148868.html