El MININT encara nueva misión contra “acciones terroristas”

El MININT encara nueva misión contra "acciones terroristas"
Posted on 10 febrero, 2014
Por Miguel Fernández Díaz

La dirección del Ministerio del Interior (MININT) tendrá máxima
responsabilidad en las operaciones del gobierno cubano para
contrarrestar acciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo
y trasiego de capitales ilícitos desde la isla, informó un decreto oficial.

En su primera resolución de este año, publicada en la Gaceta Oficial
Extraordinaria número 10 con fecha del 7 de febrero, el titular del
MININT, General de Cuerpo Ejército Abelardo Colomé Ibarra, encargó a la
Dirección General de la Policía General Revolucionaria (DGPNR) el
intercambio de información, así como la coordinación de acciones e
investigaciones penales, con la Dirección General de Investigación de
Operaciones Financieras (DGIOF) del Banco Central de Cuba (BCC).

Tal como corresponde a la mecánica estatal, Colomé Ibarra dispuso cómo
participará el órgano policial en la "prevención y detección de las
operaciones de lavado de activos, financiamiento al terrorismo,
proliferación de armas y movimiento de capitales ilícitos", luego de que
el Consejo de Estado fijara las líneas generales de enfrentamiento en un
decreto firmado por el gobernante Raúl Castro a fines del pasado año.

Las listas

Según la normativa de Colomé Ibarra, el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINREX) proveerá a la Dirección General de la PNR las listas
periódicas de personas y entidades vinculadas al terrorismo, que publica
el Consejo de Seguridad de la ONU, así como las solicitudes de
cooperación de otros países.

A su vez el MININT evaluará las propuestas de inclusión o remoción en
"la lista interna que elabora el país", que una vez aprobada se
publicará oficialmente por el Ministerio de Justicia (MINJUS). El MINREX
se encargará de remitirla a la ONU y los países miembros del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI).

La lista interna se conformará no sólo con las personas y entidades
contra las cuales "exista acusación o proceso penal [y] elementos de
prueba" de comisión, participación o vinculación en los delitos
señalados por los decretos gubernamentales. También será criterio de
inclusión el "conocimiento público y notorio" de estar involucradas "de
algún modo" en dichos delitos.

Cooperación con Interpol

Igualmente corresponde a la DGPNR evaluar las propuestas que vengan del
Grupo de Acción Financiera Internacional, organismos policiales
extranjeros y otros países.

Las listas circularán en los puntos de fronteras internacionales y en el
territorio nacional para, según se disponga, proceder a la captura o
prohibir la entrada a Cuba de las personas relacionadas.

La DGPNR establecerá los nexos de cooperación "a través de la INTERPOL y
otros organismos policiales extranjeros," amén de garantizar "la
preparación especializada de los funcionarios" de investigaciones
financieras, que atenderá las solicitudes del MININT para "detección y
monitoreo de operaciones sospechosas", según la regulación.

Con estas "resoluciones antiterroristas", el gobierno de Raúl Castro
busca ajustar la letra de la ley cubana a la Resolución 1267 (1999) del
Consejo de Seguridad de la ONU, que se enfiló contra grupos como
Al-Qaeda y el Talibán, y sintonizar con las normativas del derecho
internacional contra operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y
otros delitos de impacto global.

Al mismo tiempo, buscar reducir los argumentos de Washington que
mantienen a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo
desde 1982.

Source: El MININT encara nueva misión contra "acciones terroristas" |
Café Fuerte -
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