El régimen rechaza acusaciones de lavado de dinero en fraude al Medicare en Estados Unidos

Relaciones Cuba-EEUU

El régimen rechaza acusaciones de lavado de dinero en fraude al Medicare
en Estados Unidos

Los fiscales dijeron que no había ninguna evidencia de que el Gobierno
cubano estuviera involucrado

Agencias, La Habana | 20/06/2012 10:45 pm

El gobierno cubano rechazó el miércoles las acusaciones de que haya sido
utilizado como centro para el lavado de dinero por estafadores del
sistema de salud Medicare en Florida y dijo que vigila de cerca las
operaciones bancarias nacionales y extranjeras en la Isla, reportó Reuters.

"No es Cuba sino los Estados Unidos el país centro del lavado de dinero
en el mundo", dijo Johana Tablada, subdirectora de América del Norte del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado enviado a
Reuters.

Fiscales de Estados Unidos en Miami acusaron a un hombre del sur de la
Florida de involucrarse en una operación de lavado de dinero de más de
30 millones de dólares obtenidos ilícitamente del programa del Medicare
y de transferirlos a Cuba.

Los fiscales dijeron que no había ninguna evidencia de que el Gobierno
cubano estuviera involucrado, aunque algunos reportes desde Miami
sostienen que debería saber de las grandes cantidades de dinero que
estaban fluyendo.

Los fiscales agregaron que el dinero fue trasladado a Cuba a través de
compañías extranjeras fantasmas y de bancos extranjeros en Canadá y
Trinidad y Tobago.

Sin embargo, Tablada dijo que los bancos extranjeros en Cuba "están
obligados a operar en estricto apego a las normativas internacionales y
cubanas y deben responder por la fiabilidad de sus transacciones y el
uso correcto de sus cuentas para transitar operaciones lícitas".

Los bancos cubanos tienen "un mecanismo de vigilancia y supervisión",
dirigido por el Banco Central de Cuba, que "le permiten detectar y
enfrentar los intentos de realizar operaciones fraudulentas", agregó.

El gobierno cubano también coopera con bancos de otros países para
detectar fraudes pero, debido al ya extenso embargo comercial de
Washington contra La Habana, no puede hacerlo con los bancos de Estados
Unidos, dijo.

"Por responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos y su política de
bloqueo, este tipo de colaboración no existe con instituciones
norteamericanas", dijo Tablada.

"Como es sabido, debido a la política de bloqueo, las transacciones que
Cuba realiza con bancos extranjeros se ejecutan en monedas diferentes al
dólar de los Estados Unidos, lo que ocasiona pérdidas sustanciales a
nuestras finanzas", destacó la funcionaria.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/el-regimen-rechaza-acusaciones-de-lavado-de-dinero-en-fraude-al-medicare-en-estados-unidos-277831