Cuba, implicada en el escándalo de HSBC
Fuente: El Universal
26 julio 2012
Informe del Congreso de EU revela operaciones prohibidas bajo el
embargo; el banco tuvo entre sus clientes a Irán y Norcorea, países enemigos
San José. Sucursales del banco británico Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC) en México, Colombia, Costa Rica, Panamá,
Honduras y El Salvador abrieron y mantuvieron, entre 2002 y 2007,
cuentas en dólares de embajadas de Cuba y ciudadanos cubanos con
restricción, pese a las limitaciones financieras del embargo que
Washington impuso a La Habana en 1962, reveló un informe del Senado de
Estados Unidos sobre las vulnerabilidades estadounidenses al "lavado" de
dinero del narcotráfico y la financiación del terrorismo.
Cuba, Corea del Norte, Irán, Myanmar y Siria, entre otros países de
la lista de enemigos de EU, fueron clientes frecuentes del HSBC, el
banco hundido en el centro de una tormenta internacional por realizar
multimillonarias operaciones de blanqueo de capitales de
narcotraficantes mexicanos, entre otros servicios cuestionados.
Los movimientos fueron detectados por la Oficina de Control de
Activos Foráneos (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al
Departamento del Tesoro de EU, que elaboró una lista de personas y
países con las que los bancos tienen prohibido hacer negocios y creó un
filtro para identificar y detener operaciones potencialmente no
autorizadas, según el informe.
En una audiencia efectuada la semana anterior en Washington, el
Subcomité de Investigaciones del Comité de Seguridad Interna del Senado
de EU reveló en un informe que HBUS, sucursal estadounidense de HSBC, y
HBMX, filial mexicana, facilitaron en 2007 y 2008 el ingreso al sistema
financiero estadounidense de unos 7 mil millones de dólares en efectivo
de narcos mexicanos.
En un correo electrónico que le envió en octubre de 2005, el
ejecutivo Graham Thomson, de HBMX, a Matthew King, de HSBC, le explicó
que la "mayor exposición" fue "el volumen de negocios históricamente
realizados por los clientes HBMX con Cuba en dólares", según el
documento. King instruyó a HBMX a detener "inmediatamente" los pagos en
dólares a Cuba.
De 335 páginas y denominado "Vulnerabilidades de EU al blanqueo de
capitales, drogas y financiamiento terrorista: historia del caso HSBC",
el documento, del que EL UNIVERSAL tiene copia, reveló gran cantidad de
operaciones de Cuba.
Según el informe, "algunas filiales HSBC" enviaron, a través de
HBUS, entre 2002 y 2007, transacciones potencialmente prohibidas con
Myanmar, Cuba, Corea del Norte, Sudán y otros países o personas con las
que está prohibido efectuar ese tipo de trámite. Sin éxito, EL UNIVERSAL
buscó una reacción del gobierno cubano acerca del informe, que dedica
dos páginas enteras a la isla.
De acuerdo con el reporte senatorial, un documento interno de 2007
de HSBC denominado "información solicitada en conexión con: (Corea del
Norte, Cuba y Myanmar)", reveló que, a mayo de ese año, sus sucursales
en México y América Latina seguían manteniendo cuentas en dólares de
clientes cubanos, en "aparente violación" de política propias del banco
y de la OFAC.
A mayo de 2007, HBMX tenía 23 clientes cubanos con cuentas en
dólares y que contenían activos en "exceso" por 348 mil dólares y 61
clientes cubanos con cuentas en pesos mexicanos y en dólares por 966 mil
dólares, agregó el informe, basado en el documento interno del banco.
Con esos datos, el Subcomité estableció que afiliados de HSBC en
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá "también estaban
proveyendo cuentas en dólares" a cubanos y a las embajadas cubanas.
Asimismo, determinó que se hicieron arreglos para cancelar "todas las
relaciones de negocios" con los clientes cubanos, con sus cuentas en
dólares y con relaciones comerciales para toda la región.
Transacciones en dólares con Cuba también se realizaron desde al
menos 2002 a 2007, en HBUS, la filial de EU, pese a estar prohibidas.
http://www.vanguardia.com.mx/cubaimplicadaenelescandalodehsbc-1338393.html
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